近期，兩女子通過購買黃金和香煙為詐騙分子洗錢被合陽縣公安局抓獲，受害者黃某得知黃金被成功追回后，向反詐中心贈送錦旗并對警方快速破案挽回?fù)p失表示感謝。

案情回顧：

11月7日，某珠寶店老板黃某來到合陽縣公安局刑偵大隊反詐中心，反映其名下銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，請求警方幫助。

經(jīng)民警查詢得知，黃某名下一銀行賬戶于11月5日收到占某支付的購買黃金匯款3萬元，而此筆匯款正是電信詐騙資金，涉案銀行卡被浙江嘉興警方凍結(jié)。經(jīng)黃某回憶，11月5日13時許，有兩名戴口罩女子到其店內(nèi)購買了一條價值2.2萬余元的黃金項鏈，其中一名女子謊稱自己沒帶錢，讓自己丈夫通過銀行卡匯款支付，同時索要了黃某銀行賬號，下午15時許，黃某銀行卡收到3萬元的轉(zhuǎn)賬。隨后該女子再次返回店內(nèi)取走所購黃金項鏈，黃某以“找零”的方式向?qū)Ψ酵嘶?000余元現(xiàn)金。

經(jīng)民警初步判斷，這是一起利用店鋪銀行賬號以購買貴重商品的方式進(jìn)行套現(xiàn)洗錢的刑事犯罪案件。隨即開展偵查工作，經(jīng)調(diào)取珠寶店鋪及沿街監(jiān)控錄像后發(fā)現(xiàn)，嫌疑人作案后駕駛一轎車逃離，刑偵大隊立即組織警力循線追蹤，于當(dāng)日17時許在外縣將犯罪嫌疑人王某、高某抓獲，現(xiàn)場扣押項鏈一條、現(xiàn)金若干。

經(jīng)過深挖，王某、高某同時交代了其兩人在韓城市以同樣的方式在一商鋪以購買香煙為由，向商家套取香煙30條及現(xiàn)金若干。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人王某、高某2人在明知上線轉(zhuǎn)入商家銀行賬戶資金系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪所得贓款的情況下，先后在合陽某珠寶店鋪購買黃金項鏈，在韓城市某商店購買香煙，累計幫助上游犯罪轉(zhuǎn)移贓款5萬元的犯罪事實供認(rèn)不諱。目前，王某、高某已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

該案發(fā)生后，珠寶店鋪老板黃某、商店老板劉某名下銀行賬戶被凍結(jié)后造成其正常經(jīng)營活動受到嚴(yán)重阻礙，經(jīng)合陽警方與相關(guān)凍結(jié)公安機(jī)關(guān)溝通，黃某、劉某的銀行賬戶已解除凍結(jié)措施，依法扣押的財物已悉數(shù)返還。

警方提示：

各位經(jīng)營者，在從事生產(chǎn)經(jīng)營活動時，不要被“大客戶”所帶來的利潤所蒙蔽，在遇到外地口音，佩戴口罩、帽子等偽裝物，短時間內(nèi)購買大量易流通貨物，頻繁撥打電話，收發(fā)手機(jī)信息，且要求提供銀行賬戶以供轉(zhuǎn)賬支付，并以多付款、要求退“零錢”時，要提高警惕，如遇異常情況，及時報警。（供稿：合陽縣公安局）

責(zé)編：張穎

編輯：李靜