為進(jìn)一步打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪相關(guān)工作，維護(hù)廣大人民群眾的銀行賬戶和資金安全，近期，佛坪農(nóng)商銀行組織召開涉賭涉詐“資金鏈”精準(zhǔn)治理培訓(xùn)會。

培訓(xùn)過程中，反詐專管員通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形式、“資金鏈”治理工作要求、“資金鏈”治理風(fēng)險防控流程等三個方面進(jìn)行講解。經(jīng)過柜面防控具體流程操作與案例分析，進(jìn)一步指出當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段不斷翻新，犯罪分子利用各種技術(shù)手段和心理戰(zhàn)術(shù)，是客戶難以辨識，要求全體員工在日常業(yè)務(wù)辦理過程中時刻保持警惕，在客戶開戶初期務(wù)必做到“五問兩查”，對“三低兩無”特殊客戶群體進(jìn)行精準(zhǔn)防控，嚴(yán)禁“一刀切”,積極配合公安機(jī)關(guān)從源頭堵截涉案資金入賬，確?？蛻糍Y金安全。會后組織參訓(xùn)人員進(jìn)行測評，切實加強(qiáng)培訓(xùn)質(zhì)效。

后期，佛坪農(nóng)商銀行將嚴(yán)格落實風(fēng)險管理主體責(zé)任，持續(xù)加強(qiáng)警銀聯(lián)動，強(qiáng)化協(xié)同配合，及時開展案例共享和內(nèi)部交流，不斷提高風(fēng)險監(jiān)測分析和防范處置能力，助力形成對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“資金鏈”精準(zhǔn)治理群防群治的良好局面。（齊 晶）

責(zé)編：張穎

編輯：汪洋