為提升貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，強(qiáng)化從業(yè)人員洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，切實(shí)守護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，7月3日，陜西農(nóng)信安康農(nóng)商銀行聯(lián)合中國(guó)人民銀行安康市分行走進(jìn)轄區(qū)黃金珠寶商鋪，開展貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)。

活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，中國(guó)人民銀行安康市分行與陜西農(nóng)信安康農(nóng)商銀行工作人員同商戶負(fù)責(zé)人開展座談交流，深入了解黃金珠寶交易模式、資金結(jié)算渠道以及潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并對(duì)新頒布的《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》進(jìn)行解讀。工作人員通過發(fā)放宣傳折頁(yè)、以案說法等形式，向商戶員工及消費(fèi)者詳細(xì)剖析貴金屬交易中常見的洗錢手法，參與洗錢活動(dòng)的法律后果以及防范措施。同時(shí)，指導(dǎo)商戶在交易過程中落實(shí)客戶身份識(shí)別、客戶身份信息保存等反洗錢義務(wù)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，從源頭防范不法分子利用貴金屬參與實(shí)施洗錢活動(dòng)。

通過此次宣傳，有效提升了貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)以及洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，營(yíng)造了群防群控的良好氛圍。下一步，該行將以此次宣傳活動(dòng)為契機(jī)，持續(xù)深化與監(jiān)管部門的協(xié)作，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，創(chuàng)新方式方法，持續(xù)開展針對(duì)性反洗錢宣傳教育，切實(shí)筑牢金融安全防線，為維護(hù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定保駕護(hù)航。（供稿：安康農(nóng)商銀行）

責(zé)編：張穎

編輯：雷利