為全面貫徹執(zhí)行新《反洗錢法》要求，切實提升反洗錢工作質(zhì)效，筑牢金融安全根基，陜西農(nóng)信鎮(zhèn)坪農(nóng)商銀行于2025年6月25日組織召開了2025年 “高管講反洗錢” 暨反洗錢專項培訓(xùn)會議，會議以“現(xiàn)場+視頻”的方式開展，全體員工參與。

會上，陜西農(nóng)信鎮(zhèn)坪農(nóng)商銀行黨委副書記、行長陳波立足新《反洗錢法》核心要義，緊密結(jié)合全行反洗錢工作實際，深刻剖析了當前反洗錢工作面臨的嚴峻形勢，并對今后反洗錢工作提出了具體要求：要深化思想認識，壓實主體責任。全行上下務(wù)必高度重視，以新《反洗錢法》為行動指南，將反洗錢工作融入到日常業(yè)務(wù)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)，切實轉(zhuǎn)變反洗錢工作的管理思維和方法；要強化協(xié)同聯(lián)動，凝聚工作合力。加強部門之間的協(xié)作配合，建立客戶盡職調(diào)查、交易監(jiān)測、風(fēng)險研判的全流程聯(lián)動機制，筑牢“三道防線”，形成工作合力，護航業(yè)務(wù)發(fā)展；要夯實基礎(chǔ)工作，落實風(fēng)險防控。嚴格按照“風(fēng)險為本”的原則，扎實做好客戶盡職調(diào)查和客戶風(fēng)險管理，有效提升風(fēng)險識別的精準性和防范措施的有效性；要完善制度體系，規(guī)范操作流程。按照新法要求，全面梳理現(xiàn)有制度，建立健全反洗錢內(nèi)控制度體系，確保制度的指導(dǎo)性與可操作性；要狠抓整改落實，建立長效機制。要強化反洗錢內(nèi)部檢查審計，拓展審計覆蓋面，對各條線部門及營業(yè)網(wǎng)點開展履職審計，及時糾偏，提升工作規(guī)范性與有效性。

會議最后，反洗錢專干進行專項培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容聚焦關(guān)鍵業(yè)務(wù)操作要點、反洗錢盡職調(diào)查實務(wù)，并對當前重點推進的受益所有人信息備案工作進行詳細講解和操作指導(dǎo)，通過“講干貨、剖案例、練實操”三招發(fā)力，確保培訓(xùn)內(nèi)容實用高效。

陜西農(nóng)信鎮(zhèn)坪農(nóng)商銀行將以此次會議為契機，持續(xù)強化責任擔當，完善內(nèi)控合規(guī)體系建設(shè)，優(yōu)化反洗錢工作機制，提升履職質(zhì)效，全力推進行“依法合規(guī)經(jīng)營、審慎穩(wěn)健發(fā)展”的高質(zhì)量發(fā)展進程。（供稿：陜西農(nóng)信鎮(zhèn)坪農(nóng)商銀行）

責編：張穎

編輯：劉凡