為全面貫徹執(zhí)行新《反洗錢法》要求，切實(shí)提升反洗錢工作質(zhì)效，筑牢金融安全根基，陜西農(nóng)信鎮(zhèn)坪農(nóng)商銀行于2025年6月25日組織召開了2025年 “高管講反洗錢” 暨反洗錢專項(xiàng)培訓(xùn)會議，會議以“現(xiàn)場+視頻”的方式開展，全體員工參與。

會上，陜西農(nóng)信鎮(zhèn)坪農(nóng)商銀行黨委副書記、行長陳波立足新《反洗錢法》核心要義，緊密結(jié)合全行反洗錢工作實(shí)際，深刻剖析了當(dāng)前反洗錢工作面臨的嚴(yán)峻形勢，并對今后反洗錢工作提出了具體要求：要深化思想認(rèn)識，壓實(shí)主體責(zé)任。全行上下務(wù)必高度重視，以新《反洗錢法》為行動指南，將反洗錢工作融入到日常業(yè)務(wù)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)，切實(shí)轉(zhuǎn)變反洗錢工作的管理思維和方法；要強(qiáng)化協(xié)同聯(lián)動，凝聚工作合力。加強(qiáng)部門之間的協(xié)作配合，建立客戶盡職調(diào)查、交易監(jiān)測、風(fēng)險研判的全流程聯(lián)動機(jī)制，筑牢“三道防線”，形成工作合力，護(hù)航業(yè)務(wù)發(fā)展；要夯實(shí)基礎(chǔ)工作，落實(shí)風(fēng)險防控。嚴(yán)格按照“風(fēng)險為本”的原則，扎實(shí)做好客戶盡職調(diào)查和客戶風(fēng)險管理，有效提升風(fēng)險識別的精準(zhǔn)性和防范措施的有效性；要完善制度體系，規(guī)范操作流程。按照新法要求，全面梳理現(xiàn)有制度，建立健全反洗錢內(nèi)控制度體系，確保制度的指導(dǎo)性與可操作性；要狠抓整改落實(shí)，建立長效機(jī)制。要強(qiáng)化反洗錢內(nèi)部檢查審計(jì)，拓展審計(jì)覆蓋面，對各條線部門及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展履職審計(jì)，及時糾偏，提升工作規(guī)范性與有效性。

會議最后，反洗錢專干進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容聚焦關(guān)鍵業(yè)務(wù)操作要點(diǎn)、反洗錢盡職調(diào)查實(shí)務(wù)，并對當(dāng)前重點(diǎn)推進(jìn)的受益所有人信息備案工作進(jìn)行詳細(xì)講解和操作指導(dǎo)，通過“講干貨、剖案例、練實(shí)操”三招發(fā)力，確保培訓(xùn)內(nèi)容實(shí)用高效。

陜西農(nóng)信鎮(zhèn)坪農(nóng)商銀行將以此次會議為契機(jī)，持續(xù)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，完善內(nèi)控合規(guī)體系建設(shè)，優(yōu)化反洗錢工作機(jī)制，提升履職質(zhì)效，全力推進(jìn)行“依法合規(guī)經(jīng)營、審慎穩(wěn)健發(fā)展”的高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程。（供稿：陜西農(nóng)信鎮(zhèn)坪農(nóng)商銀行）

責(zé)編：張穎

編輯：劉凡