近期，一些詐騙分子為實施詐騙并轉(zhuǎn)移、洗白贓款，竟利用快遞和網(wǎng)約車來運送現(xiàn)金、黃金，實施“線上詐騙+線下取現(xiàn)”的犯罪活動。針對這一情況，合陽縣公安局刑偵大隊反詐中心為避免群眾上當受騙，造成重大財產(chǎn)損失，在進行反詐宣傳的同時，主動作為，開展“警銀、警商聯(lián)動”，排查近期大量取現(xiàn)及購買黃金人員，連續(xù)兩次幫群眾挽損27萬余元！

炒股需要寄“黃金”？民警迅速攔截追回！

10月28日，合陽縣公安局反詐中心民警在排查過程中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民楊某近期頻繁進行大額取現(xiàn)，并大量購置黃金。民警迅速與楊某取得聯(lián)系并進行詢問，得知楊某因輕信“網(wǎng)上炒股”信息，被不法分子誘導，將大量現(xiàn)金分批通過“網(wǎng)約車”、出租車運送至所謂“工作人員”指定的地點。同時，楊某還將線下購買的黃金郵寄至杭州某處。聽到這個熟悉的“套路”，民警立刻判定楊某正深陷“線上詐騙+線下取現(xiàn)”這一新型網(wǎng)絡(luò)詐騙的泥潭。于是，民警立即對涉案現(xiàn)金及郵寄黃金的快遞進行追蹤，最終成功幫楊某追回黃金和現(xiàn)金損失7萬余元！

“餡餅變陷阱”，被騙錢還差點犯罪！

“她說，只要將這筆現(xiàn)金送上車，馬上就能賺到錢。”10月30日16時，反詐中心民警接到銀行工作人員的緊急反饋，王某預約取現(xiàn)10萬元，但當被問及資金來源時，王某卻含糊其詞，難以自圓其說。接到這一重要線索后，民警迅速趕往銀行進行核查，發(fā)現(xiàn)王某已經(jīng)從郵政儲蓄銀行取現(xiàn)10萬元，正準備在農(nóng)村信用合作聯(lián)社繼續(xù)取現(xiàn)，但遭到銀行工作人員拒絕，且已離開銀行。了解情況后，民警迅速聯(lián)合銀行工作人員，查明王某身份，并全力展開搜尋。經(jīng)過不懈努力，最終在當晚8時許，將王某取現(xiàn)的10萬元成功攔截，同時將其銀行卡內(nèi)的10萬元進行緊急止付管控，確保了受害人被騙的20萬元資金全部追回。經(jīng)深入了解，民警發(fā)現(xiàn)，王某在網(wǎng)絡(luò)交友中結(jié)識了一陌生人，對方稱自己有“炒股”內(nèi)幕消息，但為了避免證監(jiān)會的監(jiān)察，需要將資金轉(zhuǎn)至某個特定賬戶。在對方的引誘下，王某信以為真，將自己的銀行卡提供給對方，幫助取現(xiàn)10萬元，正當其準備將取來的10萬元以及自身積蓄10萬元總計20萬元一同送至對方指定的地點時，被公安機關(guān)攔截，這才意識到自己差點成為詐騙分子的“洗錢工具人”。

合陽警方提醒：大家不要輕信陌生人的投資建議，凡是要求將現(xiàn)金和黃金等用快遞或網(wǎng)約車托運至指定的地址或?qū)F(xiàn)金交給指定人員的都是詐騙！快遞員或網(wǎng)約車司機需提高警惕，如遇投送大量現(xiàn)金、運送不明包裹等可疑情況，應(yīng)立即向公安機關(guān)舉報，避免成為詐騙“幫兇”。（供稿：合陽縣公安局）

責編：張穎

編輯：劉凡