摘要：本研究聚焦于合同詐騙罪中“以非法占有為目的”的刑事推定問題。在市場經(jīng)濟(jì)日益繁榮的背景下，合同作為經(jīng)濟(jì)活動中的關(guān)鍵紐帶，其使用頻率不斷上升。然而，合同詐騙罪的頻發(fā)嚴(yán)重破壞了社會經(jīng)濟(jì)秩序。“以非法占有為目的”作為該罪的核心構(gòu)成要件，其準(zhǔn)確判定在司法實踐中具有舉足輕重的意義。通過深入剖析“以非法占有為目的”的內(nèi)涵，明確其本質(zhì)為行為人通過非法手段自主控制他人財物，并排除權(quán)利人權(quán)利的主觀意圖；分析其在合同詐騙罪中的獨立地位，強(qiáng)調(diào)其是區(qū)分罪與非罪的核心要素；探討刑事推定的路徑，包括通過客觀行為進(jìn)行推斷以及綜合全面考慮；研究推定因素，如行為人對所取得財物的處置方式、合同簽訂與履行時的相關(guān)行為等?；谏鲜鲅芯?，提出在司法實踐中準(zhǔn)確認(rèn)定“以非法占有為目的”的建議，包括完善立法與司法解釋、加強(qiáng)司法人員培訓(xùn)以及構(gòu)建綜合認(rèn)定體系等，以保障市場交易安全、維護(hù)司法公正并完善刑法理論。

關(guān)鍵詞：合同詐騙罪 以非法占有為目的 刑事推定 司法認(rèn)定

一、引言

（一）研究背景

在當(dāng)今市場經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的環(huán)境中，合同作為經(jīng)濟(jì)活動中不可或缺的交易紐帶，其重要性不言而喻。然而，隨著合同的廣泛應(yīng)用，合同詐騙犯罪也頻繁發(fā)生，嚴(yán)重擾亂了正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序，對社會經(jīng)濟(jì)造成了極大的破壞。合同詐騙罪不僅侵犯了合同相對方的經(jīng)濟(jì)利益，更破壞了市場交易的誠信基礎(chǔ)，阻礙了市場經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。在司法實踐中，準(zhǔn)確認(rèn)定合同詐騙罪中的“以非法占有為目的”至關(guān)重要，它直接關(guān)系到罪與非罪、此罪與彼罪的界定，對于維護(hù)法律的公正實施和社會秩序的穩(wěn)定具有不可估量的價值。

（二）研究意義

準(zhǔn)確認(rèn)定合同詐騙罪中的“以非法占有為目的”，對于保障市場交易安全具有不可替代的作用。明確這一認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，能夠有效甄別犯罪行為與正常的商業(yè)風(fēng)險，使市場主體在交易過程中有明確的法律預(yù)期，從而放心大膽地開展經(jīng)濟(jì)活動，促進(jìn)市場交易的繁榮。同時，其對于維護(hù)司法公正也意義重大。精確的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)有助于司法人員公正地審理案件，避免冤假錯案的發(fā)生，確保法律面前人人平等，增強(qiáng)司法公信力。此外，對“以非法占有為目的”的深入研究，還能夠進(jìn)一步完善刑法理論，豐富合同詐騙罪的構(gòu)成要件理論，推動刑法學(xué)的發(fā)展。

二、合同詐騙罪中“以非法占有為目的”的性質(zhì)與地位

（一）“以非法占有為目的”的內(nèi)涵

“以非法占有為目的”作為合同詐騙罪的核心要件，體現(xiàn)了行為人通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相等非法手段，旨在自主控制他人財物并排除權(quán)利人權(quán)利的主觀意圖。從本質(zhì)而言，其是非法性與自主占有的緊密結(jié)合，行為人主觀上直接追求占有結(jié)果，這種目的并非間接或附隨產(chǎn)生，而是行為人在實施合同詐騙行為時的主要驅(qū)動力。并且，“以非法占有為目的”可存在于合同簽訂前、中、后任一階段。在合同簽訂前，行為人可能就已經(jīng)懷有非法占有的意圖，精心策劃騙局；在合同簽訂過程中，通過虛構(gòu)事實或隱瞞真相來誘使對方交付財物；在合同簽訂后，對取得的財物進(jìn)行非法處置以實現(xiàn)占有目的。

（二）“以非法占有為目的”的獨立地位

合同詐騙罪中的“非法占有目的”具有獨立的法律地位，刑法條文明確將其列為構(gòu)成要件之一，這彰顯了其在犯罪構(gòu)成中的不可或缺性。同時，司法解釋通過一系列客觀行為推定標(biāo)準(zhǔn)，如攜款潛逃、資金挪用等情形，進(jìn)一步細(xì)化了“非法占有目的”的認(rèn)定規(guī)則，凸顯了其獨立于欺詐行為的法律意義。該要件是區(qū)分民事違約與刑事犯罪的關(guān)鍵所在，例如在市場經(jīng)濟(jì)活動中，因經(jīng)營風(fēng)險導(dǎo)致的違約，行為人主觀上并無非法占有他人財物的目的，而惡意欺詐則具有明確的非法占有意圖，二者存在本質(zhì)差異。此外，“非法占有目的”也是目的犯理論在財產(chǎn)犯罪體系中的具體體現(xiàn)，在司法實踐中，需依據(jù)主客觀相統(tǒng)一原則，結(jié)合行為人的締約動機(jī)與后續(xù)處置財產(chǎn)行為，獨立判斷其是否存在非法占有意圖，如此既能保障市場交易的自由，又能有效防范冤假錯案的發(fā)生，充分凸顯了其在犯罪認(rèn)定中的不可替代性。

三、“以非法占有為目的”之刑事推定路徑探究

（一）“以非法占有為目的”的認(rèn)定需要刑事推定

非法占有目的作為行為人的主觀意圖，具有內(nèi)在性和隱蔽性，難以通過直接證據(jù)加以證明。在司法實踐中，行為人往往不會主動承認(rèn)其具有非法占有目的，因此，需要借助客觀行為來推斷這一主觀要素。刑事推定作為一種重要的司法證明方法，在認(rèn)定“以非法占有為目的”時發(fā)揮著關(guān)鍵作用。通過分析行為人的客觀行為，如資金的使用方式、合同的履行情況等，可以推斷出其主觀上是否具有非法占有的意圖。同時，刑事推定也需要遵循一定的規(guī)則和原則，確保推定的準(zhǔn)確性和公正性。

（二）刑事推定的規(guī)則與原則

在刑事推定“以非法占有為目的”時，需要遵循以下規(guī)則與原則：一是推定必須基于客觀事實。推定的基礎(chǔ)應(yīng)該是行為人的客觀行為，而不是主觀臆斷或推測。二是推定必須合理。推定的結(jié)論應(yīng)該符合常理和邏輯，不能違背客觀規(guī)律。三是推定必須排除合理懷疑。在推定過程中，應(yīng)該充分考慮各種可能性，排除那些合理的懷疑，確保推定的準(zhǔn)確性。四是推定應(yīng)該結(jié)合其他證據(jù)。刑事推定不能孤立進(jìn)行，應(yīng)該與其他證據(jù)相結(jié)合，形成一個完整的證據(jù)鏈，共同證明行為人的非法占有目的。

（三）“以非法占有為目的”之推定因素分析

1.合同項是否真實

合同詐騙案件中，首要考量合同項的真實性。若行為人虛構(gòu)項目、偽造資質(zhì)或冒用他人名義簽訂合同，且無實際履約意圖，可直接推定其非法占有目的。例如，以不存在的工程項目騙取預(yù)付款，或偽造產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保，均表明其意圖通過虛假合同占有他人財物?！缎谭ā返诙俣臈l明確將“以虛構(gòu)的單位或冒用他人名義簽訂合同”列為犯罪情形，印證了合同真實性對非法占有的判斷價值。

2.標(biāo)的物用途與處置

標(biāo)的物（如資金、貨物）的實際用途是判斷非法占有的重要依據(jù)。若行為人將標(biāo)的物用于非法活動（如賭博、販毒）、肆意揮霍（購買奢侈品、過度消費）或隱匿轉(zhuǎn)移（轉(zhuǎn)賬至海外賬戶、虛假交易），而非用于約定的合法用途，可認(rèn)定其具有占有意圖。例如，集資詐騙中行為人將資金大規(guī)模用于個人消費而非項目運營，直接導(dǎo)致資金無法返還，符合《刑法》第一百九十二條中“揮霍集資款致使無法返還”的非法占有情形。

3.實際履約能力

行為人在簽訂合同時及履約過程中的能力評估至關(guān)重要。若行為人明知無履約能力（如無資金、技術(shù)、資源），仍通過夸大能力、虛構(gòu)事實誘使對方交付財物，后續(xù)又無積極補救行為，可推定其以占有為目的。例如，無生產(chǎn)能力的企業(yè)虛構(gòu)產(chǎn)能承接訂單，收取貨款后既不生產(chǎn)也不退款，顯屬非法占有。

4.逃匿與轉(zhuǎn)移財產(chǎn)行為

逃匿（如攜款潛逃）和惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)是典型的非法占有表現(xiàn)。行為人若在取得財物后立即消失，或通過虛假交易、隱匿財產(chǎn)等手段規(guī)避返還責(zé)任，直接證明其主觀上的非法占有意圖?！缎谭ā分小皵y帶集資款逃匿”被明確列為非法占有目的的認(rèn)定情形，體現(xiàn)了此類行為的法律定性。

5.資金去向與流向

資金的實際流向直接影響目的推定。若資金未用于約定的生產(chǎn)經(jīng)營活動，或未按照合理比例投入項目，反而流入個人賬戶、關(guān)聯(lián)非法賬戶或用于其他無關(guān)用途，可推斷行為人意圖占有而非正當(dāng)使用。例如，將集資款項主要用于償還個人債務(wù)而非項目發(fā)展，顯屬非法目的。

6.違約原因與事后態(tài)度

違約行為的動機(jī)與事后態(tài)度是主觀意圖的間接反映。若行為人以各種借口拖延履約，拒絕溝通或消極應(yīng)對，尤其在財物已被控制的情況下，可推定其非法占有意圖。例如，在買賣合同中，收到貨款后以“市場波動”“技術(shù)問題”等虛假理由長期不發(fā)貨，且拒絕退款，表明其占有目的。

四、“以非法占有為目的”之司法認(rèn)定建議

（一）完善立法與司法解釋

針對當(dāng)前“以非法占有為目的”認(rèn)定中存在的問題，建議進(jìn)一步完善立法與司法解釋。立法機(jī)關(guān)應(yīng)該對“以非法占有為目的”的內(nèi)涵、外延等進(jìn)行明確界定，為司法實踐提供明確的法律依據(jù)。同時，司法解釋應(yīng)該進(jìn)一步細(xì)化“以非法占有為目的”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，明確各種推定因素的具體適用條件和方法，為司法人員提供具體的操作指南。

（二）構(gòu)建綜合認(rèn)定體系

“以非法占有為目的”的認(rèn)定是一個復(fù)雜的過程，需要綜合考慮各種因素。建議構(gòu)建一個綜合認(rèn)定體系，將各種推定因素納入其中，形成一個科學(xué)、合理的認(rèn)定機(jī)制。綜合認(rèn)定體系應(yīng)該包括推定因素的篩選、推定方法的運用、推定結(jié)果的評估等環(huán)節(jié)。通過構(gòu)建綜合認(rèn)定體系，可以提高“以非法占有為目的”認(rèn)定的準(zhǔn)確性和公正性，保障市場交易安全，維護(hù)司法公正。

五、結(jié)論

本研究通過對合同詐騙罪中“以非法占有為目的”的刑事推定問題進(jìn)行深入研究，明確了其內(nèi)涵和地位，探討了刑事推定的路徑和方法，分析了推定因素，并提出了司法認(rèn)定的建議。研究結(jié)果表明，準(zhǔn)確認(rèn)定“以非法占有為目的”對于保障市場交易安全、維護(hù)司法公正具有重要意義。為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，需要進(jìn)一步完善立法與司法解釋，構(gòu)建綜合認(rèn)定體系。相信通過這些措施的實施，能夠提高“以非法占有為目的”認(rèn)定的準(zhǔn)確性和公正性，為維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會穩(wěn)定做出積極貢獻(xiàn)。（定邊縣人民檢察院 張婷婷）

責(zé)編：張穎

編輯：時雨