近期，兩女子通過(guò)購(gòu)買黃金和香煙為詐騙分子洗錢被合陽(yáng)縣公安局抓獲，受害者黃某得知黃金被成功追回后，向反詐中心贈(zèng)送錦旗并對(duì)警方快速破案挽回?fù)p失表示感謝。

案情回顧：

11月7日，某珠寶店老板黃某來(lái)到合陽(yáng)縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中心，反映其名下銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，請(qǐng)求警方幫助。

經(jīng)民警查詢得知，黃某名下一銀行賬戶于11月5日收到占某支付的購(gòu)買黃金匯款3萬(wàn)元，而此筆匯款正是電信詐騙資金，涉案銀行卡被浙江嘉興警方凍結(jié)。經(jīng)黃某回憶，11月5日13時(shí)許，有兩名戴口罩女子到其店內(nèi)購(gòu)買了一條價(jià)值2.2萬(wàn)余元的黃金項(xiàng)鏈，其中一名女子謊稱自己沒(méi)帶錢，讓自己丈夫通過(guò)銀行卡匯款支付，同時(shí)索要了黃某銀行賬號(hào)，下午15時(shí)許，黃某銀行卡收到3萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬。隨后該女子再次返回店內(nèi)取走所購(gòu)黃金項(xiàng)鏈，黃某以“找零”的方式向?qū)Ψ酵嘶?000余元現(xiàn)金。

經(jīng)民警初步判斷，這是一起利用店鋪銀行賬號(hào)以購(gòu)買貴重商品的方式進(jìn)行套現(xiàn)洗錢的刑事犯罪案件。隨即開(kāi)展偵查工作，經(jīng)調(diào)取珠寶店鋪及沿街監(jiān)控錄像后發(fā)現(xiàn)，嫌疑人作案后駕駛一轎車逃離，刑偵大隊(duì)立即組織警力循線追蹤，于當(dāng)日17時(shí)許在外縣將犯罪嫌疑人王某、高某抓獲，現(xiàn)場(chǎng)扣押項(xiàng)鏈一條、現(xiàn)金若干。

經(jīng)過(guò)深挖，王某、高某同時(shí)交代了其兩人在韓城市以同樣的方式在一商鋪以購(gòu)買香煙為由，向商家套取香煙30條及現(xiàn)金若干。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人王某、高某2人在明知上線轉(zhuǎn)入商家銀行賬戶資金系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪所得贓款的情況下，先后在合陽(yáng)某珠寶店鋪購(gòu)買黃金項(xiàng)鏈，在韓城市某商店購(gòu)買香煙，累計(jì)幫助上游犯罪轉(zhuǎn)移贓款5萬(wàn)元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，王某、高某已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

該案發(fā)生后，珠寶店鋪老板黃某、商店老板劉某名下銀行賬戶被凍結(jié)后造成其正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到嚴(yán)重阻礙，經(jīng)合陽(yáng)警方與相關(guān)凍結(jié)公安機(jī)關(guān)溝通，黃某、劉某的銀行賬戶已解除凍結(jié)措施，依法扣押的財(cái)物已悉數(shù)返還。

警方提示：

各位經(jīng)營(yíng)者，在從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)，不要被“大客戶”所帶來(lái)的利潤(rùn)所蒙蔽，在遇到外地口音，佩戴口罩、帽子等偽裝物，短時(shí)間內(nèi)購(gòu)買大量易流通貨物，頻繁撥打電話，收發(fā)手機(jī)信息，且要求提供銀行賬戶以供轉(zhuǎn)賬支付，并以多付款、要求退“零錢”時(shí)，要提高警惕，如遇異常情況，及時(shí)報(bào)警。（供稿：合陽(yáng)縣公安局）

責(zé)編：張穎

編輯：李靜