近期，一些詐騙分子為實(shí)施詐騙并轉(zhuǎn)移、洗白贓款，竟利用快遞和網(wǎng)約車(chē)來(lái)運(yùn)送現(xiàn)金、黃金，實(shí)施“線上詐騙+線下取現(xiàn)”的犯罪活動(dòng)。針對(duì)這一情況，合陽(yáng)縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中心為避免群眾上當(dāng)受騙，造成重大財(cái)產(chǎn)損失，在進(jìn)行反詐宣傳的同時(shí)，主動(dòng)作為，開(kāi)展“警銀、警商聯(lián)動(dòng)”，排查近期大量取現(xiàn)及購(gòu)買(mǎi)黃金人員，連續(xù)兩次幫群眾挽損27萬(wàn)余元！

炒股需要寄“黃金”？民警迅速攔截追回！

10月28日，合陽(yáng)縣公安局反詐中心民警在排查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民楊某近期頻繁進(jìn)行大額取現(xiàn)，并大量購(gòu)置黃金。民警迅速與楊某取得聯(lián)系并進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，得知楊某因輕信“網(wǎng)上炒股”信息，被不法分子誘導(dǎo)，將大量現(xiàn)金分批通過(guò)“網(wǎng)約車(chē)”、出租車(chē)運(yùn)送至所謂“工作人員”指定的地點(diǎn)。同時(shí)，楊某還將線下購(gòu)買(mǎi)的黃金郵寄至杭州某處。聽(tīng)到這個(gè)熟悉的“套路”，民警立刻判定楊某正深陷“線上詐騙+線下取現(xiàn)”這一新型網(wǎng)絡(luò)詐騙的泥潭。于是，民警立即對(duì)涉案現(xiàn)金及郵寄黃金的快遞進(jìn)行追蹤，最終成功幫楊某追回黃金和現(xiàn)金損失7萬(wàn)余元！

“餡餅變陷阱”，被騙錢(qián)還差點(diǎn)犯罪！

“她說(shuō)，只要將這筆現(xiàn)金送上車(chē)，馬上就能賺到錢(qián)?！?0月30日16時(shí)，反詐中心民警接到銀行工作人員的緊急反饋，王某預(yù)約取現(xiàn)10萬(wàn)元，但當(dāng)被問(wèn)及資金來(lái)源時(shí)，王某卻含糊其詞，難以自圓其說(shuō)。接到這一重要線索后，民警迅速趕往銀行進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)王某已經(jīng)從郵政儲(chǔ)蓄銀行取現(xiàn)10萬(wàn)元，正準(zhǔn)備在農(nóng)村信用合作聯(lián)社繼續(xù)取現(xiàn)，但遭到銀行工作人員拒絕，且已離開(kāi)銀行。了解情況后，民警迅速聯(lián)合銀行工作人員，查明王某身份，并全力展開(kāi)搜尋。經(jīng)過(guò)不懈努力，最終在當(dāng)晚8時(shí)許，將王某取現(xiàn)的10萬(wàn)元成功攔截，同時(shí)將其銀行卡內(nèi)的10萬(wàn)元進(jìn)行緊急止付管控，確保了受害人被騙的20萬(wàn)元資金全部追回。經(jīng)深入了解，民警發(fā)現(xiàn)，王某在網(wǎng)絡(luò)交友中結(jié)識(shí)了一陌生人，對(duì)方稱(chēng)自己有“炒股”內(nèi)幕消息，但為了避免證監(jiān)會(huì)的監(jiān)察，需要將資金轉(zhuǎn)至某個(gè)特定賬戶(hù)。在對(duì)方的引誘下，王某信以為真，將自己的銀行卡提供給對(duì)方，幫助取現(xiàn)10萬(wàn)元，正當(dāng)其準(zhǔn)備將取來(lái)的10萬(wàn)元以及自身積蓄10萬(wàn)元總計(jì)20萬(wàn)元一同送至對(duì)方指定的地點(diǎn)時(shí)，被公安機(jī)關(guān)攔截，這才意識(shí)到自己差點(diǎn)成為詐騙分子的“洗錢(qián)工具人”。

合陽(yáng)警方提醒：大家不要輕信陌生人的投資建議，凡是要求將現(xiàn)金和黃金等用快遞或網(wǎng)約車(chē)托運(yùn)至指定的地址或?qū)F(xiàn)金交給指定人員的都是詐騙！快遞員或網(wǎng)約車(chē)司機(jī)需提高警惕，如遇投送大量現(xiàn)金、運(yùn)送不明包裹等可疑情況，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，避免成為詐騙“幫兇”。（供稿：合陽(yáng)縣公安局）

責(zé)編：張穎

編輯：劉凡